Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"<BR>13.06.2023 08:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.06.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Предоставление согласия на совершение сделки, а именно: предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручительства ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00JB8MF.</P>
<P>2. Предоставление согласия на совершение сделки, а именно: предоставление АО АПРИ «Флай Плэнинг» в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 100 % долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00JB8MF.</P>
<P>3. Об определении позиции АО АПРИ «Флай Плэнинг» по вопросам повестки дня общего собрания участников хозяйственного общества, долями которого владеет АО АПРИ «Флай Плэнинг»: «О согласии на совершение ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Савченков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.06.2023г.</P>